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HK]稀镁科技:股东周年大会通告

发布日期:2021-06-08 03:18   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不

  發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失

  茲通告稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)下午

  四時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1105室舉行股東週年大會,

  省覽並採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事

  超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%,上文(a)段之授

  (iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案批准授予董事權

  (C)「動議待上文第4(A)及第4(B)項決議案獲得通過後,將本公司按上文第4(A)項決

  議案購回之股份面值總額加至董事根據上文第4(B)項決議案可配發(或同意有條

  凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋

  須為本公司股東。代表委任表格連同已簽署之授權書或經簽署核證之其他授權書或授權文件副本,必

  須於大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處

  卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。

  建議股東參閱日期為二零二一年五月三十一日致各股東的通函,其內載有關於第4項決議案之說明函

  本公司將於二零二一年六月二十四日(星期四)起至二零二一年六月三十日(星期三)止(首尾兩天包括在

  內)暫停辦理股份過戶登記。如欲出席該會議者,所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零二一年

  六月二十三日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘

  於本公告日期,本公司執行董事為沈世捷先生及池靜超先生;非執行董事為孟健教授;獨立非執行董事為118图库网址之家开始

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